Boulogne-Billancourt, le 6 juin 2024 : L’Assemblée Générale des Actionnaires d’Exclusive Networks SA s’est tenue le 6 juin 2024, sous la présidence de Madame Barbara Thoralfsson, Présidente du Conseil d’Administration. au siège social de la Société, 20 Quai du Point du Jour, Boulogne-Billancourt, France et était retransmise par internet en français et en anglais. L’Assemblée Générale a réuni un large quorum de 91,80 %.
L’ensemble des résolutions présentées aux actionnaires ont été adoptées, parmi lesquelles.
- L’approbation des comptes annuels et consolidés de l’exercice 2023 ;
- L’affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2023
- L’approbation de la conclusion d’une convention réglementée le 24 mai 2023 avec la société HTIVB dans le cadre de l’acquisition par la Société de 526 315 de ses propres actions au prix unitaire de 19 euros et représen-tant 0,6 % des actions composant le capital social de la Société,
- la nomination de la société KPMG, en tant que Commissaire aux comptes titulaire pour une durée de six exer-cices ;
- la nomination des sociétés KPMG et Mazars en qualité d’auditeurs en charge de la certification des informations en matière de Durabilité ;
- la politique de rémunération de l’ensemble des mandataires sociaux pour 2023 (à savoir, le Directeur Général, la Présidente du Conseil d’Administration et les administrateurs) telle que celle-ci est décrite dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise, les informations visées au I de l’article L. 22-10-9 du Code de commerce figurant dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise, ainsi que les éléments fixes, variables et exceptionnels com-posant la rémunération totale et les avantages de toutes natures attribués ou versés au titre de l’exercice 2023 au profit de la Présidente du Conseil d’Administration et du Directeur Général.
- le renouvellement de la délégation donnée au Conseil d’Administration d’intervenir sur les titres de la Société dans le cadre d’un programme de rachat d’actions, ;
- Le renouvellement de la délégation donnée au Conseil d’Administration de procéder à l’attribution gratuite d’actions aux salariés et/ou aux mandataires sociaux de la Société et/ou des sociétés qui lui sont liées.
Les résultats des votes de ainsi que la retransmission de l’Assemblée Générale seront disponibles sur le site de la Société https://ir.exclusive-networks.com/fr/agm/2024-annual-general-meeting/ dans les prochains jours.
Une rediffusion de l’Assemblée Générale est disponible à la même adresse.
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